非法牟利2万余元！九江男子涉嫌网络诈骗洗钱被刑拘

九江一名男子因生活拮据将自己名下8套银行卡以每套1500元的价格卖给赌博平台，涉嫌帮助网络诈骗、洗钱、转移赃款等，案件涉及资金流动达上亿元，其本人非法牟利2万余元。日前，涉案犯罪嫌疑人邹某园被警方抓获。

陈雪攀介绍案情

  濂溪区公安分局刑侦大队二中队办案民警陈雪攀介绍，10月2日，该中队在日常资金查控和案件串并时发现，多笔资金同时流向九江本地人邹某园且资金流量异常，侦查员立即针对该账号信息和可疑资金流向进行深入研判，经过连续6天的查控、研判、分析，确定8个可疑账号均用作电信诈骗结算支付，且全是其本人实名制办理，均开通网银、也均规范申请U盾、预留电话，但8张银行卡使用地和其本人所在地并不重合。

  办案民警将案情进一步串并发现，该8个账户涉嫌为贵州、内蒙、江西等地发生的多起诈骗、洗钱案件结算支付流水达上亿元，10月10日，刑侦二中队民警将犯罪嫌疑人邹某园传唤至刑侦大队，在证据面前，邹某园对办理银行卡为电信诈骗犯罪分子提供洗钱、转移资金、取款便利的犯罪行为供认不讳。

犯罪嫌疑人已抓获归案

  “犯罪嫌疑人邹某园自2016年就沾染上了网络赌博，前后因网络赌博输了50余万元，2019年7月份，他在网上认识一名涉及赌博的网站工作人员，该工作人员告诉邹某园赌博平台需要大量的银行卡用于结算支付。虽然嫌疑人邹某园明知自己办理的银行卡会用于诈骗、洗钱等犯罪活动，但因经济拮据，邹某园还是以每套1500元的价格将自己办理的八套银行卡(包括银行卡、电话卡、网银∪盾、密码)卖给了赌博平台的工作人员。”陈雪攀说，经调查结果显示，截至案发前，邹某园售卖的8套银行卡为诈骗、洗钱等犯罪活动结算支付流水达上亿元，非法牟利2万余元。

  目前，犯罪嫌疑人邹某园已被刑拘，案件在进一步办理中。